Anti-Witwas

e-learning

Inhoud 

De "Anti-Witwas e-Learning" is specifiek ontwikkeld voor professionals zoals accountants, administratiekantoren, notarissen en bankmedewerkers die zich willen verdiepen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de toepassing ervan in hun dagelijkse werk. Deze e-learning biedt een omvattende behandeling van essentiële thema's voor iedereen die met de Wwft te maken heeft.

Deze e-learning focust op de fundamentele principes van de Wwft, inclusief grondig cliëntenonderzoek, de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties, het zorgvuldig bewaren van documentatie en de continue monitoring van zakelijke relaties en transacties, om deelnemers praktisch uit te rusten voor hun rol in anti-witwasactiviteiten.

Deelnemers zullen technieken leren herkennen zoals trade-based money laundering (TBML), services-based money laundering (SBML), kenmerken van fraude, ondergronds bankieren en het gebruik van cryptocurrencies in het financiële landschap.

Een belangrijk onderdeel van deze e-learning is gericht op de analyse van jaarrekeningen, een essentieel element in het onderzoek naar witwaspraktijken. De cursisten leren de basisprincipes en directe toepassingen om afwijkingen en mogelijke indicaties van witwassen binnen financiële rapportages te identificeren.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de koppeling met Know Your Customer (KYC) procedures. KYC is een cruciaal proces waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en hun risicoprofiel beoordelen om illegale activiteiten zoals witwassen te voorkomen. De e-learning verduidelijkt hoe ESG-criteria geïntegreerd kunnen worden in KYC-procedures om een grondige due diligence te waarborgen.

Deze e-learning is ontworpen om professionals uitgebreide kennis en praktische vaardigheden te bieden, waarmee zij effectief kunnen bijdragen aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, in overeenstemming met de actuele wetgeving en beste praktijken.

Leerdoelen

• Verdieping in de Wwft: Begrijp de kernprincipes van de Wwft, waaronder cliëntenonderzoek, meldingsplicht, documentatiebehoud, en continue monitoring.
• Herkennen van witwastechnieken: Ontwikkel de vaardigheid om diverse witwastechnieken zoals TBML, SBML, ondergronds bankieren en het gebruik van cryptocurrencies te herkennen.
• Analyse van jaarrekeningen: Leer hoe je jaarrekeningen analyseert om onregelmatigheden en tekenen van witwassen te identificeren.
• Toepassing van KYC-procedures: Verwerf inzicht in KYC-procedures en hoe deze bijdragen aan de preventie van witwassen en financiering van terrorisme.
• Kennis van actuele wet- en regelgeving: Verkrijg grondige kennis van de meest recente wet- en regelgeving omtrent witwassen en financiering van terrorisme, om te zorgen voor volledige naleving en effectieve preventie binnen jouw organisatie.
• Integratie van CSRD en ESG-criteria: Begrijp hoe de CSRD en ESG-criteria geïntegreerd kunnen worden in de witwaspreventiepraktijken.
• Praktische toepassing: Pas de opgedane kennis toe in praktische scenario's en oefeningen om de theorie te vertalen naar de beroepspraktijk.
• Risicobeoordeling en -management: Ontwikkel vaardigheden om risico's te beoordelen en te managen gerelateerd aan witwassen en financiering van terrorisme.
• Compliance en ethisch handelen: Versterk het begrip van compliance vereisten en het belang van ethisch handelen binnen de financiële sector.
• Communicatie en rapportage: Verbeter vaardigheden in het effectief communiceren en rapporteren over witwasrisico's en -activiteiten aan relevante autoriteiten.
• Voortdurende educatie: Benadruk het belang van voortdurende educatie en bewustwording van nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.