De training op 11 december in Utrecht
Welkom bij de training 'Jaarrekening lezen voor KYC-professionals'. Deze intensieve training van 8 uur is speciaal ontworpen om deelnemers vertrouwd te maken met complexe witwaspraktijken en hen praktische vaardigheden bij te brengen op het gebied van het analyseren van jaarrekeningen.
Praktische toepassing
We richten ons op het analyseren van jaarrekeningen, het herkennen van vervalsingen en het begrijpen van officiële documenten. We besteden aandacht aan het bepalen van de diepte van een onderzoek en bieden praktische oefeningen om belangrijke gegevens in een jaarrekening te identificeren. Om dit te bereiken wordt, waar nodig, de theorie behandeld van de jaarrekening.
Een kernonderdeel is het herkennen van risico's en rode vlaggen in jaarrekeningen. Deelnemers leren financiële verhoudingen te duiden en onregelmatigheden te signaleren die kunnen wijzen op risico's of fraude, ondersteund door realistische praktijkvoorbeelden.
Niveau
De training is volledig aanpasbaar aan de ervaring van de deelnemers. Voorafgaand aan de training ontvangen alle deelnemers een intakeformulier, zodat we de inhoud kunnen afstemmen op hun behoeften. Ongeveer 20% van de trainingstijd wordt besteed aan het behandelen van theoretische concepten, terwijl maar liefst 80% gericht is op praktische oefeningen.
Inbegrepen
Bij deze training is inbegrepen
- 8 uur klassikale training
- 1 uur persoonlijke coaching
- E-learning modules ter waarde van €160
- Slides van de training
- Er is geen voorbereiding vereist
Leerdoelen
Herkennen van rode vlaggen: Leer aanwijzingen voor witwassen en mogelijke fraude te herkennen, zoals onverklaarbare schommelingen in financiële cijfers, ongebruikelijke transacties en inconsistente informatie
Begrijpen van basisprincipes van de jaarrekening: Ontwikkel een begrip van de basisconcepten van een jaarrekening, zoals de balans, winst- en verliesrekening, de toelichtingen en het kasstroomoverzicht.
Herkennen van vervalsing en manipulatie: Ontwikkel vaardigheden om valsheid in geschrifte te herkennen en manipulatie van documenten te identificeren, inclusief het analyseren van afwijkingen en onregelmatigheden in de documentatie.
Analyseren van financiële gegevens: Leer hoe je financiële gegevens kunt analyseren, zoals activa, omzet, winst, schulden en transactiedata, om mogelijke risico's, rode vlaggen en onregelmatigheden te identificeren die verband houden met witwaspraktijken.
Beoordelen van risico's: Ontwikkel het vermogen om risico's te beoordelen op basis van financiële informatie en documentatie. Leer hoe je potentiële risico's en rode vlaggen kunt identificeren en prioriteit kunt geven aan onderzoeksinspanningen.
Toepassing van kennis op praktijksituaties: Pas de verworven kennis en vaardigheden toe op echte situaties door middel van praktijkvoorbeelden en oefeningen met jaarrekeningen, transactiedata, facturen en aktes van leveringen. Leer hoe je betrouwbaarheid kunt beoordelen, risico's kunt identificeren en aanbevelingen kunt doen op basis van deze documenten.
Ontdekken van relevante financiële informatie: Leer belangrijke financiële gegevens te identificeren die van belang kunnen zijn bij KYC/CDD-beoordelingen, zoals totale activa, omzet, nettowinst en schulden.
