KYC cursus / CDD cursus

ALGEMEEN

Dit is een interactieve KYC cursus die deelnemers de nodige vaardigheden en kennis biedt om effectief witwaspraktijken te identificeren. De training wordt aangepast naar gelang de ervaring van de deelnemers. De training is ontworpen om een optimale leerervaring te bieden, waarbij 20% van de tijd wordt besteed aan theoretische concepten en 80% aan praktische toepassingen. Voor deze training is er geen additionele studiebelasting buiten de trainingstijd om. Deelnemers worden uitsluitend verwacht de training bij te wonen en de daarbij horende opdrachten uit te voeren.

Tijdens de training zullen deelnemers samenwerken aan realistische cases en scenario's om hun begrip van het KYC/CDD-proces te versterken. Ze zullen de theorie direct in de praktijk brengen door het analyseren van klantinformatie, het identificeren van mogelijke witwasrisico's en het toepassen van due diligence-procedures. Dit wordt ondersteund door het gebruik van praktische tools en technieken.

De training legt een sterke nadruk op praktische oefeningen, waarbij deelnemers hands-on ervaring opdoen met het analyseren van klantprofielen, het herkennen van verdachte activiteiten en het toepassen van geschikte maatregelen. Door middel van groepsdiscussies en voorbeelden krijgen deelnemers de gelegenheid om hun inzichten te delen, beste praktijken te bespreken en van elkaar te leren.

Deze training is geschikt voor professionals in de financiële sector, compliance officers, risk managers en anderen die betrokken zijn bij het KYC/CDD-proces en de bestrijding van witwassen. De interactieve aanpak en de combinatie van praktische oefeningen en theoretische kennis zorgen voor een boeiende en effectieve leerervaring

LEERDOELEN

• Begrijpen van het belang van KYC. Deelnemers zullen het belang begrijpen van het kennen van de klant en het identificeren van mogelijke risico's op witwassen bij het aangaan van zakelijke relaties.

• Kennis opdoen van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot KYC/CDD. Deelnemers zullen vertrouwd raken met de relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft.

• Identificeren van klantinformatie die moet worden verzameld. Deelnemers zullen leren welke specifieke klantinformatie moet worden verzameld en geanalyseerd om de risico's op witwassen effectief te beoordelen.

• Herkennen van verdachte activiteiten en rode vlaggen. Deelnemers zullen leren hoe ze verdachte activiteiten en mogelijke rode vlaggen kunnen identificeren die wijzen op witwaspraktijken of andere illegale activiteiten.

• Effectief communiceren met klanten over KYC/CDD-vereisten. Deelnemers zullen leren hoe ze op een professionele en duidelijke manier kunnen communiceren met klanten over de KYC/CDD-vereisten en de noodzaak van het verstrekken van de benodigde informatie.

• Analyseren en beoordelen van klantprofielen. Deelnemers zullen leren hoe ze klantprofielen kunnen analyseren en beoordelen om de risico's op witwassen nauwkeurig te bepalen en passende maatregelen te nemen.

• Omgaan met complexe KYC/CDD-scenario's. Deelnemers zullen in staat zijn om complexe KYC/CDD-scenario's aan te pakken en de nodige stappen te ondernemen om mogelijke witwasrisico's te beoordelen en te beperken.