ALGEMEEN
Deze interactieve Wwft-cursus van 3 uur is speciaal ontwikkeld voor accountants, administratiekantoren, notariskantoren en bankmedewerkers met als doel hen uit te rusten met de noodzakelijke vaardigheden en kennis om effectief witwaspraktijken te identificeren en tegengaan.
We stemmen de training af op de ervaringsniveaus van de individuele deelnemers om een optimale leerervaring te garanderen. De cursus besteedt 20% van de tijd aan theorie en 80% aan praktische toepassingen, zonder aanvullende studiebelasting buiten de training om.
De cursus biedt een inzicht in de theoretische achtergronden van de Wwft, waaronder onderwerpen zoals cliëntenonderzoek, meldingsplicht van ongebruikelijke transacties en het beleid.
Tijdens de training gaan we hands-on aan de slag met realistische cases en scenario's, zodat de deelnemers hun begrip van het Wwft-proces kunnen versterken. Er wordt geleerd hoe klantinformatie te analyseren, mogelijke witwasrisico's te identificeren en gepaste due diligence-procedures toe te passen, alles ondersteund door praktische tools en technieken.
Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkgerichte oefeningen. Hier leren de deelnemers om klantprofielen te analyseren, verdachte activiteiten te herkennen en geschikte maatregelen toe te passen. Groepsdiscussies en het delen van voorbeelden bieden een platform om inzichten uit te wisselen en van elkaar te leren over de beste praktijken in de branche.
LEERDOELEN
- Begrijpen van het belang van Wwft. Deelnemers zullen het belang begrijpen van het kennen van de klant en het identificeren van mogelijke risico's op witwassen bij het aangaan van zakelijke relaties.
- Kennis opdoen van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot Wwft. Deelnemers zullen vertrouwd raken met de relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft.
- Identificeren van klantinformatie die moet worden verzameld. Deelnemers zullen leren welke specifieke klantinformatie moet worden verzameld en geanalyseerd om de risico's op witwassen effectief te beoordelen.
- Herkennen van verdachte activiteiten en rode vlaggen. Deelnemers zullen leren hoe ze verdachte activiteiten en mogelijke rode vlaggen kunnen identificeren die wijzen op witwaspraktijken of andere illegale activiteiten.
- Analyseren en beoordelen van klantprofielen. Deelnemers zullen leren hoe ze klantprofielen kunnen analyseren en beoordelen om de risico's op witwassen nauwkeurig te bepalen en passende maatregelen te nemen.
- Omgaan met complexe Wwft risico's. Deelnemers zullen in staat zijn om complexe Wwft-scenario's aan te pakken en de nodige stappen te ondernemen om mogelijke witwasrisico's te beoordelen en te beperken.
