Cursussen worden gegeven in groepen van maximaal 12 deelnemers. Zowel fysiek als online mogelijk.
E-learnings zijn individueel, waar en wanneer je maar wilt, te volgen.
Maatwerk en/of advies is altijd mogelijk. Neem hiervoor contact op.
Cursus
Cursussen worden gegeven in groepen van maximaal 12 deelnemers
Overzicht cursussen
Overzicht cursussen
Wwft / anti-witwas cursus voor professionals
Deze cursus is ontworpen om professionals in diverse sectoren, waaronder accountants, administratiekantoren, notarissen en bankmedewerkers, te ondersteunen bij het begrijpen en naleven van de Wwft-verplichtingen, conform de eisen uit artikel 35 van de Wwft. Het programma richt zich op de essentiële aspecten van cliëntenonderzoek en beleidsvorming.
De kernvraag die de cursus behandelt is: "Hoe intensief dient het cliëntenonderzoek te zijn en wanneer kan het als adequaat worden beschouwd?" Er wordt speciale aandacht besteed aan het uitvoeren van onderzoek dat zowel effectief als efficiënt is.
De cursus biedt flexibiliteit in leermethoden en is ook toegankelijk via e-learning, waardoor professionals in staat zijn om op hun eigen tempo en volgens hun eigen schema deel te nemen.
Voor: Wwft-professionals
Waar: Van der Valk Utrecht
Tijdsduur: 3 uur
Datum: 27 september van 9:00 tot 12:30
€ 149,-
Cursus jaarrekening & Know-your-client
Deze uitgebreide 8-uur durende training is specifiek ontworpen om deelnemers de nodige vaardigheden bij te brengen om witwaspraktijken effectief te herkennen en jaarrekeningen grondig te analyseren. Door een combinatie van theorie en praktijk worden deelnemers uitgerust met de kennis om vervalsingen op te sporen, rode vlaggen te identificeren die wijzen op mogelijke financiële malversaties, en complexe financiële data te interpreteren om zo potentiële risico's te beoordelen.
De cursus benadrukt de praktische toepassing van geleerde concepten door middel van interactieve oefeningen, case studies en groepsdiscussies. Dit stelt deelnemers in staat om theoretische kennis direct toe te passen in realistische scenario's, wat de leerervaring versterkt.
Deze training is ideaal voor professionals die werkzaam zijn binnen KYC.
Doelgroep: Wwft-professionals
Niveau: basis en/of gevorderd
Tijdsduur: 8 uur
Datum: 1 november 2024
€ 399
Maatwerk cursus. Zowel op locatie als online.
Maatwerk in een cursus over financieel-economische criminaliteit (FEC) biedt een diepgaande en specifieke leerervaring, die is afgestemd op de individuele behoeften en werkterreinen van de deelnemers.
Het aanbieden van maatwerk zorgt ervoor dat de leerinhoud niet alleen theoretisch relevant is, maar ook praktisch toepasbaar, waardoor deelnemers de verworven kennis en vaardigheden direct kunnen integreren in hun professionele praktijk.
Neem contact op voor de mogelijkheden.
Prijs op aanvraag